大红鹰心水论坛网址宝利明威:第一届董事会第十五次会议决议公告

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京宝利明威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2018年2月2日在公司会议室以现场方式召开。因情况紧急,根据《公司章程》规定,于2018年2月1日通过电话方式发出会议通知。本次会议由公司董事长刘少甫先生召集并主持。会议应出席董事5名,实际出席董事3名,缺席董事2名,缺席原因为董事严立忠、郑婷因工作原因出差在外,未委托其他董事代为出席并行使表决权。本次会议的出席人数、召集、大红鹰心水论坛网址召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

1、议案内容:因公司管理发展需要,公司拟对《公司章程》做出修改,具体修改内容如下:

(1)董事拟由五名增加至七名,修改《公司章程》第一百零七条:第一百零七条原为“董事会由五(5)名董事组成。”

第一百二十五条原文为“公司设总经理一(1)名,由董事会聘任或解聘。公司根据经营需要可设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、研发总监、产品总监、人力资源总监、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

第一百二十五条修改为“公司设总经理一(1)名,由董事会聘任或解聘。公司根据经营需要可设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”2、议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

1、议案内容:因公司发展需要,拟增杨敏慧为公司董事,任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案需提交临时股东大会审议批准,且本议案的生效以议案(一)的相关条款生效为前提。侯敏慧先生未被列入失信被执行人名单,未被执行联合惩戒措施。大红鹰心水论坛网址侯敏慧先生简历附后。

1、议案内容:因公司发展需要,拟增哑昆为公司董事,任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案需提交临时股东大会审议批准,且本议案的生效以议案(一)的相关条款生效为前提。黄昆女士未被列入失信被执行人名单,未被执行联合惩戒措施。黄昆女士简历附后。

1、大红鹰心水论坛网址议案内容:根据公司业务发展需要,大红鹰心水论坛网址进行人事调整,公司董事会免去严立忠先生总经理职务及财务负责人职务;聘任马洪伟先生为公司新任总经理及财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。马洪伟先生未被列入失信被执行人名单,未被执行联合惩戒措施。马洪伟先生简历附后。

(五)审议通过《关于提请股东大会免去公司董事的议案》,并提请股东大会审议

1、议案内容:根据公司发展的需要,公司董事会提请股东大会免去董事严立忠先生的董事职务, 同时提名公司新任董事,在新任董事

上任之前,严立忠先生继续按照法律、大红鹰心水论坛网址行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

1、议案内容:根据公司业务发展需要,公司董事会提请股东大会免去严立忠的董事职务,现补选张秋艳女士为新任董事,任职期限自股东大会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日止。张秋艳女士未被列入失信被执行人名单,未被执行联合惩戒措施。张秋艳女士简历附后。在新任董事上任之前,严立忠先生继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

1、大红鹰心水论坛网址议案内容:董事会提请2018年2月22日召开 2018 年第一次临时

毕业于北京邮电大学。2001年 10 月至 2005年 12 月于北京兴谷

科技有限公司任分公司总经理;2005年 3 月至 2008年 10 月于银

工商管理硕士。1997年 10 月至 2000年 4 月于中国青年旅行社任

市场助理;2000年 4 月至 2007年 8 月于北京连邦教育科技有限

公司任总经理助理,运营总监;2007年 8 月至 2012年 2 月于吉

院工学学士,中国政法大学法学学士,清华大学经济管理学院工商管理硕士。1991年7月至1993年12月任职于北京市石景山区人制工作委员会;1994年1月至1996年5月任职于北京北辰实业集团公司;1996年5月至2000年5月期间先后任职于北京建昊实业公司、

任职于北京工艺美术有限公司;1994年 4 月至1997年 10月担任北

京亚都加湿器有限公司主管会计;1997年 10 月至2000年 3月担任

北京亚都爱尔加湿器有限公司财务经理;2000年 3 月至2010年 10

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